Fiscal pone en duda el origen del dinero para su constitución. Clan trujillano no ha podido justificar el origen del dinero que le sirvió para constituir sus empresas a partir de 1992. Las ocho empresas Sánchez Paredes sospechosas de lavar dinero.César Romero C.
Los herederos del célebre clan trujillano de los Sánchez Paredes tienen actualmente 124 compañías inmobiliarias, de transporte, ganaderas, agrícolas, agroindustriales y especialmente minas de oro.
Todas estas empresas fueron investigadas por presunto lavado de activos supuestamente provenientes del tráfico de drogas.
La investigación a cargo de un equipo élite de agentes de la división financiera de la DIRANDRO y los fiscales Jorge Chávez Cotrina y Eduardo Castañeda solo encontró irregularidades en ocho empresas, las que ahora son procesadas por el Poder Judicial.
Las compañías sospechosas de lavar fondos del narcotráfico son Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (COMARSA), que explota y exporta oro, Minera San Simón, Ganadera San Simón, NAG San Simón, San Simón Equipos, Pool de Maquinarias Industriales Santa Patricia, Inmobiliaria Suni y SMRL Señor de los Milagros de Trujillo.
Otras 116 empresas han sido excluidas del proceso judicial al considerarse que sus ingresos cuadran con sus actividades comerciales, por lo que no están siendo utilizadas para dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas.
Respecto de las empresas bajo sospecha, la Fiscalía no encuentra sustento en el origen del dinero que se utilizó para su constitución y sus primeras actividades, por lo que se sospecha se trate de fondos del tráfico ilícito de drogas.
El oro blanco
Comarsa se constituyó el 20 de enero de 1992, con un capital de 300 mil nuevos soles (300 mil dólares por la paridad cambiaria de esos días), luego del fujishock del gobierno de Alberto Fujimori.
Los socios fundadores fueron Santos Orlando y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Miguel Ángel y Fidel Ernesto Sánchez Alayo, y las hijas de Perciles Sánchez Paredes: Flor Marina , Blanca Azucena, Violeta Walkiria, Margarita Soledad y Rosa Sumilda Sánchez Príncipe, Mary Ann Sánchez Mariño y Marcelina Príncipe Zamudio.
Por lo que se sabe, Miguel y Fidel intervinieron, en realidad, en nombre de su padre, Segundo Manuel, tal como lo demuestra la existencia de un contrato por el cual ellos cedieron el usufructo de esa participación a su progenitor. La mencionada cesión está vigente hasta la actualidad, aunque ya no todos lo cumplen.
La Fiscalía pone en duda que los Sánchez Paredes tuvieran ese dinero en 1992 producto de actividades lícitas. Orlando, Manuel y Wilmer Sánchez Paredes han indicado ingresos millonarios entre 1967 y 1990 producto de la pesca, el transporte, la agricultura y la compra venta de bienes inmobiliarios, pero no lo sustentan con documentos.
Afirman que trabajaron en medio de la informalidad, por lo que no tienen, aseguran, documentos contables. Los Sánchez Paredes sustentan sus ingresos solo en informes técnicos contables en base al comportamiento de la actividad económica de esa época.
Faltan documentos
Por ejemplo, se afirma en la denuncia fiscal que Orlando Sánchez sustenta ingresos por US$ 12’075,864 como patrón de lancha pesquera, entre 1959 y 1990, y Segundo Manuel Sánchez reportó ingresos por 11’029,129 dólares en el mismo periodo y la misma actividad pesquera.
Mientras, que Fortunato Wilmer Sánchez dijo haber tenido ingresos, entre 1976 y 1990, por 13’517,467 dólares como accionista y director de la empresa de Transportes Antisuyo.
La situación de Fidel y Miguel Ángel Sánchez Alayo es muy peculiar y motivo de la actual ruptura de este grupo familiar.
Al 31 de diciembre del 2004, Fidel Sánchez registra gastos por 908,709 soles que no puede justificar con sus dividendos y dietas como accionista y director de Comarsa, por el contrato de cesión de usufructo que firmó a favor de su padre.
Fidel es dueño de 17 vehículos y 8 inmuebles, incluido el palco Suite E 189, del Estadio Monumental de Ate.
En cambio Miguel Sánchez Alayo incumplió el contrato con su padre, pero registra depósitos bancarios en el país y el extranjero por encima de esos montos.
“Ha realizado transferencias al exterior por US$ 1’471,882.30 y 150,226.47 euros y depósitos en el país por 18’707,199.58 soles”, dice la Fiscalía.
Comarsa
Acciones. La última distribución accionaria conocida de Comarsa era Santos Orlando Sánchez Paredes (42.5%), Miguel Ángel Sánchez Alayo (21 %), Fidel Sánchez Alayo (21.5 %) y Wilmer Sánchez Paredes (15 %).
Venta. El 29 de febrero del 2002 las hijas de Perciles vendieron sus acciones por US$ 700 mil a su tío Orlando y sus primos Sánchez Alayo. Hoy los Sánchez Alayo también habrían vendido sus acciones a una empresa uruguaya.
Las herederas de Perciles Sánchez
De las siete hijas de Perciles Sánchez Paredes, la Fiscalía solo ha cuestionado los ingresos de la mayor: Blanca Azucena Sánchez Paredes, sobre todo respecto de la constitución de la empresa SMRL Señor de los Milagros de Trujillo.
La empresa Señor de los Milagros de Trujillo fue creada en 1993 para administrar el denuncio minero Señor de los Milagros, que desde enero de 1994 es alquilado a COMARSA, actualmente por 200 mil dólares mensuales.
El referido denuncio minero fue propiedad de Genaro Alayo Mariño, que en 1990 transfirió el 50% a Perciles Sánchez Paredes y otros 10% a Segundo Manuel Sánchez Paredes. El 25 de octubre de 1991, Alayo transfirió el resto de sus acciones: 20% a favor de Orlando, otro 10% a Segundo Manuel y 10% a favor de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes.
