Crimen organizado. Operan en los municipios del Callao, San Miguel y Cajamarca. Las personas utilizadas para “desaparecer” el dinero que el municipio de Lima pagó a Comunicore cobraron contratos por más de un millón de soles.César Romero y Ana Véliz.
El caso Comunicore destapó una caja de Pandora. La Fiscalía investiga una red de “proveedores fantasmas” en las municipalidades del Callao, San Miguel y Cajamarca, que cobraron más de un millón de soles en servicios que ellos nunca prestaron.
La red se hizo evidente a partir de las declaraciones de la mayoría de los 50 pobladores de los pueblos jóvenes La Libertad y La Balanza, en Comas, y de Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos, que fueron utilizados para retirar 16 millones de soles del pago que la Municipalidad de Lima hizo a Comunicore.
Estas personas declararon que cobraron más cheques de los que emitió Comunicore, a pedido de Joule Handi Vila Vila, por lo que recibían una propina y los pasajes. Previamente, le habían entregado a dicho personaje sus documentos personales, para que les tramite el RUC y la “Clave Sol”.
Fue entonces que al contrastar sus nombres en la Sunat y el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, apareció que eran proveedores del Estado en diversos servicios.
Desde el 2005
Una búsqueda preliminar estableció que desde el 2005 hasta el presente año han cobrado un millón 390 mil soles, en contratos de servicios, con las municipalidades del Callao, San Miguel y Cajamarca, según consta en la denuncia del caso Comunicore, a la que tuvo acceso La República.
Joule Handi Vila es el personaje que tramitó ante la Oficina de Registros Públicos el cambio de denominación de Comunicore a Grupo Esaróstica Contratistas Generales, con la que la primera empresa desapareció del mercado.
Los testigos dicen que acudían a recoger el cheque, lo cobraban en el banco y le entregaban el dinero a Joule Vila u otra persona, que aún no es identificada.
Por ejemplo, Ricardo Díaz, quien cobró uno de los cheques de Comunicore, aparece como adjudicatario de contratos en la municipalidad de San Miguel.
También tuvo contratos con el Fondo Municipal de Inversiones del Callao y alcaldía de Cajamarca.
En total, 11 personas fueron utilizadas para cobrar cheques girados por la alcaldía de San Miguel, por un total de S/. 594,646. En el Callao, 16 personas recibieron pagos del Fondo Municipal de Inversiones por S/. 503,447, y cinco de esas mismas personas aparecen como proveedores de la alcaldía de Cajamarca, en contratos por S/. 291,985.
A pedido de la fiscal Fany Quispe, que investigó el caso Comunicore, este hallazgo será investigado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
El operador era Joule Handi Vila
Mientras la denuncia del caso Comunicore sigue en las mesas de partes de los Juzgados Penales de Lima desde el 10 de diciembre, la Fiscalía contra el Crimen Organizado empezó a investigar la red de proveedores fantasmas que aparentemente dirige Joule Handi Vila Vila.
En el caso Comunicore, Vila Vila fue denunciado por presunta falsificación de documentos al tramitar el cambio de nombre de Comunicore por Grupo Esaróstica Contratistas Generales.
La denuncia del caso Comunicore refiere que en total 50 personas fueron utilizadas para retirar de las cuentas de Comunicore 16 millones de soles en efectivo. Estas personas han declarado que lo hicieron a pedido de Vila Vila a cambio de una propina de 100 soles y sus pasajes.
CONTRATOS
Municipalidad de San Miguel
1. Nissida Ccanto Cárdenas, el 2006 por S/. 26,870 y el 2007 por S/. 81,704.
2. Ricardo Díaz Ortiz, el 2006 por S/. 26,600 y el 2007 por S/. 94,675.
3. María Grimaldo Garagate, el 2006 por S/. 26,600 y el 2007 por S/. 27,355.
4. Cristina Peralta Velásquez, el 2008 por S/. 13,610 y el 2009 por S/. 29,732.
5. Jaime Puertas Peña, el 2008 por S/. 27,242.
6. Sulmira Rengifo Minauro, el 2006 por S/. 26,838 y el 2007 por S/. 54,209.
7. Hermelinda Rojas Aróstegui, el 2006 por S/. 26,921 y 2007 por S/. 27,487.
8. Ángel Sarria Cosme, el 2007 por S/. 8,320.
9. Juan Tello de la Cruz, el 2008 por S/. 13,670 y el 2009 por S/. 13,875.
10. Ebert Esaúl Vásquez, el 2008 por S/. 55,258.
11. Benedicta Villacrés Linares, el 2007 por S/. 13,680.
Fondo Municipal de Inversiones - Municipalidad del Callao
1. Marcosa Achulli Salinas, el 2006 por S/. 4,305.
2. Ricardo Díaz Ortiz, el 2007 por S/. 23,559, el 2008 por S/. 28,298 y el 2009 por S/. 9,966.
3. Elvira Esteban Escalante, el 2007 por S/. 7,998.
4. Adrián Gadea Espíritu, el 2006 por S/. 13,800.
5. María Grimaldo Garagate, el 2007 por S/. 12,374.
6. Catalina Ortiz Escalante, el 2008 por S/. 43,010.
7. Jaime Puertas Peña, el 2005 por S/. 6,000 y el 2008 por S/. 77,515.
8. Sulmira Rengifo Minauro, el 2007 por S/. 10,990.
9. Francisca Rojas Aróstegui, el 2007 por S/. 6,880.
10. Pedro Rojas Aróstegui, el 2007 por S/, 13,002.
11. Marcelino Sarria Cosme, el 2007 por S/. 12,871.
12. Juan Tello de la Cruz, el 2008 por S/. 155,962.
13. Ebert Vásquez César, el 2008 por S/. 30,138.
14. Benedicta Villacrés Linares, el 2005 por S/. 9,943.
Municipalidad de Cajamarca
1. Ricardo Díaz Ortiz, el 2006 por S/. 96,515.
2. Joel García Araujo, el 2006 por S/. 53,8250.
3. José Gonzales Castillo, el 2006 por S/. 12,550.
4. Teodoro Rojas Aróstegui, el 2006 por S/. 117,450.
5. Robert Vargas Grandes, el 2006 por S/. 11,600.
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