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La Unidad de Inteligencia Financiera informó que entre el año 2003 y enero último, dio cuenta al Ministerio Público sobre un movimiento de 4,474 millones de dólares correspondientes a actos delincuenciales, de los cuales el 84% –USS$3,628 millones– era por lavado de dinero por actos de narcotráfico.
En comparación con lo reportado hace un año por la UIF, el incremento en
los últimos doce meses ha sido de 846 millones de dólares. Esta información se basa solamente en los reportes que los bancos envían, y no implican necesariamente una investigación de parte del organismo público.
Según las últimas estadísticas de esta dependencia, del monto total, 141 millones se deben a la estafa/fraude, 128 millones por defraudación tributaria y 109 millones al delito de corrupción de funcionarios.
Asimismo, 87 millones están involucrados en el tráfico ilícito de armas, 57 millones en delitos contra los derechos intelectuales, 58 millones en defraudación de rentas de aduanas/contrabando, 17 millones al secuestro, 6 millones al delito de terrorismo, estando vinculado el monto restante al tráfico de migrantes, trata de personas, entre otros.
Operaciones sospechosas
La UIF informó, además, que durante enero del presente año, remitió dos reportes al Ministerio Público por un monto de 12 millones de dólares.
Por otro lado, se indica que solo en enero del presente año, ha recibido173 reportes de operaciones sospechosas y precisó que las empresas de transferencias de fondos son las entidades que más informes hacen llegar a la UIF, seguidas de los bancos y las empresas administradoras de fondos colectivos, entre otras.
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